Il contributo analizza in chiave critica i rapporti tra la sfera di dominio pubblica e quella privata relativamente alla prevenzione/repressione di un riciclaggio commesso attraverso l’impiego di criptomonete. Soffermandosi sulla posizione dell’exchanger e del wallet provider, l’autore sottolinea, anche alla luce di certi orientamenti della giurisprudenza, il rischio penale connesso all’attività di intermediazione: in quest’ottica, l’accento è posto, in particolare, sulla possibilità che l’intermediario venga coinvolto nell’operazione criminosa portata avanti da altri, ovvero che gli venga contestato il delitto di riciclaggio, e ciò mediante una determinata lettura del suo atteggiamento psichico; una lettura ancorata alla mera violazione degli obblighi antiriciclaggio e diretta, tanto più in un settore come quello delle crypto, al soddisfacimento di esigenze di politica criminale.
Strategia antiriciclaggio e rischio penale per gli intermediari di criptomonete
Da Rold, Matthias
2024
Abstract
Il contributo analizza in chiave critica i rapporti tra la sfera di dominio pubblica e quella privata relativamente alla prevenzione/repressione di un riciclaggio commesso attraverso l’impiego di criptomonete. Soffermandosi sulla posizione dell’exchanger e del wallet provider, l’autore sottolinea, anche alla luce di certi orientamenti della giurisprudenza, il rischio penale connesso all’attività di intermediazione: in quest’ottica, l’accento è posto, in particolare, sulla possibilità che l’intermediario venga coinvolto nell’operazione criminosa portata avanti da altri, ovvero che gli venga contestato il delitto di riciclaggio, e ciò mediante una determinata lettura del suo atteggiamento psichico; una lettura ancorata alla mera violazione degli obblighi antiriciclaggio e diretta, tanto più in un settore come quello delle crypto, al soddisfacimento di esigenze di politica criminale.
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